DIGIPAY | NIT 901403460-3
SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO S.A.S., en adelante DIGIPAY, certifica a sus clientes, corresponsales, proveedores, empleados, autoridades y terceros en general, que ha implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Soborno y Corrupción (SAGRILAFT), conforme a lo establecido en la Circular Básica Jurídica Capítulo X de la Superintendencia de Sociedades y demás normas concordantes en la República de Colombia.
El objetivo principal del sistema es prevenir que DIGIPAY sea utilizada directa o indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas.
DIGIPAY implementa procedimientos para identificar, verificar y conocer adecuadamente a clientes, corresponsales, usuarios, proveedores, empleados y accionistas.
Verificación mediante consulta en listas nacionales e internacionales: OFAC, ONU, Interpol, GAFI y otras bases de datos relevantes.
Controles para identificar operaciones inusuales, detectar señales de alerta y realizar reportes a autoridades competentes.
Controles específicos para validación de identidad digital y monitoreo de transacciones en redes blockchain.
DIGIPAY cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado, responsable de supervisar el funcionamiento del sistema y garantizar el cumplimiento normativo con el respaldo total de la administración.
DIGIPAY declara que desarrolla sus actividades bajo principios de legalidad, transparencia, ética e integridad, prohibiendo cualquier forma de soborno o corrupción.
ORIGEN LÍCITO
Los recursos utilizados en el objeto social provienen de actividades lícitas.
AUSENCIA EN LISTAS
La empresa y sus socios no se encuentran incluidos en listas restrictivas (OFAC/ONU).
DIGIPAY mantiene su compromiso permanente con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción, cumpliendo estrictamente con la normatividad de la República de Colombia.
Publicación Oficial - 2026